Процессинговый антифрод для группы сервисов «Пополнение карт»
Уважаемые партнеры! На платежном сервисе ЦУП для группы сервисов «Пополнение карт» введен процессинговый антифрод по требованиям ЦБ РФ, не позволяющий проводить реестровые операции с разницей между платежами не более 3-5 секунд, количеством транзакций в день на один номер карты не более 3 платежей и общей суммой зачисления в месяц не более 150.000 рублей.
Таким образом, мы превентивно перекрываем саму ВОЗМОЖНОСТЬ проведения «токсичных» операций (выплатные схемы, вывод денег за рубеж и так далее) через наш платежный сервис.
Также ставим в известность, что в нашей компании создан отдел аналитики всех рисковых операций и платежей по аналогии с СФМ кредитных учреждений, отвечающий за соблюдение всех нормативных требований ЦБ РФ и Росфинмониторинга. Данный отдел отвечает за контроль БПСА и сбор всех необходимых документов для проведения проверок ЦБ РФ на постоянной основе.
